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Thursday 19 September 2019
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BNP Paribas y EU cerca de acuerdo por multa

bnp-paribas-usjusticedept_1El banco francés BNP Paribas SA probablemente tendrá que pagar entre 8,000 y 9,000 millones de dólares como parte de un acuerdo potencial con las autoridades estadounidenses sobre violaciones de sanciones, según dijo una persona familiarizada con el asunto.

Las autoridades estadounidenses están investigando si BNP Paribas evadió sanciones estadounidenses relativas principalmente a Sudán entre el 2002 y el 2009, y si removió la información de identificación de las transferencias electrónicas para que pudieran pasar a través del sistema financiero de Estados Unidos sin levantar sospechas, han dicho las fuentes.

BNP Paribas ha estado negociando en una base casi diaria con las autoridades estadounidenses durante semanas.

La investigación ha revelado más de 100,000 millones de dólares en los libros y registros del banco sobre transferencias que violaron sanciones relativas a Sudán, Irán y Cuba, dijo una fuente el domingo.

El posible acuerdo podría incluir que BNP Paribas se declare culpable de una acusación criminal por violar la Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales, dijo otra fuente familiarizada con el asunto. El posible acuerdo fue reportado primero por el Wall Street Journal.

Tomado de El Economista



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